Самый простой способ проверить контрагента.

Проверка иностранных компаний (нерезидентов):


1. Республика Беларусь

2. Республика Казахстан

3. Украина


4. Налоговые службы стран мира.

5. Центральные банки стран мира.

6. D & B - информация о любой компании в любой стране мира (платно).

7. Великобритания (реестр юр лиц). И ещё здесь.

8. Франция (реестр юр лиц).

9. Кипр (реестр юр лиц).

10. Германия (реестр юр лиц).

11. Швейцария (реестр юр. лиц, учредителей и руководителей).

12. Эстония (реестр юр лиц).

13. Литва (реестр юр лиц).

14. Проверка иностранных компаний (Австрия, Бельгия, Дания, Джерси, France, Guernsey, Греция, Эстония, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Испания, Германия, Швеция, Украина, Finland).

15. Гонконг (реестр юр лиц).

16. Нидерланды (реестр юр. лиц).

17. Белиз (реестр юр лиц ).


18. Opencorporates - проверка компаний-нерезидентов.

19. Hoovers - список компаний-нерезидентов (лайт версия D&B).

20. Список владельцев оффшорных компаний (Панамский список).

21. Санкционные списки Европы, - Великобритании, - США, - Канады.