Самый простой способ проверить контрагента.

Проверка иностранных компаний (нерезидентов):


1. Республика Беларусь

2. Республика Казахстан

3. Украина


4. Налоговые службы стран мира.

5. Центральные банки стран мира.

6. D & B - информация о любой компании в любой стране мира (платно).

7. Великобритания (реестр юр лиц). И ещё здесь.

8. Франция (реестр юр лиц).

9. Кипр (реестр юр лиц).

10. Германия (реестр юр лиц).

11. Швейцария (реестр юр. лиц, учредителей и руководителей).

12. Эстония (реестр юр лиц).

13. Литва (реестр юр лиц).

14. Проверка иностранных европейских компаний.

15. Гонконг (реестр юр лиц).

16. Нидерланды (реестр юр. лиц).

17. Белиз (реестр юр лиц ).

18. SkipMax - база данных физ. лиц США (необходима регистрация).

19. Проверка учредителей и руководителей компаний США.

20. Opencorporates - проверка компаний-нерезидентов.

21. Hoovers - список компаний-нерезидентов (лайт версия D&B).

22. Список владельцев оффшорных компаний (Панамский список).

23. Investigative Dashboard поиск организаций по разным странам.

24. Санкционные списки Европы, - Великобритании, - США, - Канады.