Проверка юридических лиц:

1. «Прозрачный бизнес» - официальный сервис ФНС по проверке юр. лиц (выписка из ЕГРЮЛ).

2. Действующие решения налоговой о блокировках по счетам организаций.

3. Сведения о ЮЛ, имеющих задолженность по уплате налогов и не представляющих отчетность.

4. Изменения, вносимые в учредительные документы юр. лица и ИП.

5. Платные сервисы профессионального анализа рынков и компаний: Контур-Фокус, Спарк, Интегрум.

6. Веб-сервисы для проверки контрагентов: ЗаЧестныйБизнес.

7. Адреса массовой регистрации.

8. Должники: организации, ИП и физические лица в службе судебных приставов.

9. Прокуратура, план проверок и Единый реестр проверок.

10. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

11. Журнал "Вестник государственной регистрации".

12. Информация о предстоящем исключении недействующих ЮЛ из ЕГРЮЛ.

13. Объявления о несостоятельности и банкротстве.

14. Единый реестр сведений обанкротстве юр лиц на Федресурсе.

15. Финальный отчёт арбитражного управляющего.

16. Портал эмитентов (проверка акционерных обществ). Ещё один ресурс для проверки акционеров.

17. Раскрытие информации о ценных бумагах в бухгалтерской отчетности.

18. Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации.

19. Данные бухгалтерской отчетности юр. лиц за предыдущий год (здесь за годы ранее).

20. Список организаций и ИП, состоящие на учёте Росфинмониторинга.

21. Реестр ЮЛ, привлеченных к адм. ответственности за незаконное вознаграждение.

22. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

23. Реестр предприятий, находящихся в собственности РФ.

Расчёт доли косвенного участия в УК компании.