Самый простой способ проверить контрагента.

Проверка физических лиц:


1. Проверка кредитной истории физического лица (платно - 299 рублей).

2. Узнать ИНН физического лица.

3. Проверить ФЛ на статус самозанятого.

4. База ФНС недействительных ИНН физических лиц.

5. Проверка задолженности по налогам физ. лиц. Ещё сайт.

6. Сведения о физ. лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юр. лиц.

7. Единый реестр сведений обанкротстве физ лиц.

8. Должники в базе Федеральной службы судебных приставов.

9. Проверка подлинности паспорта (или здесь).

10. Проверка на соответствие паспорта и адреса регистрации.

11. Проверка подлинности водительского удостоверения.

12. Проверка действительности разрешений на работу и патентов.

13. Поиск людей в социальных сетях.

14. Реестр наследственных дел (или здесь).

15. База данных террористов и экстремистов.

16. Проверка - документа об образовании (диплома).

17. «Чёрные списки» физ лиц, которым не дают в прокат авто (только по регистрации).

18. Провека соответствия физ. лица с адресом прописки (данные ЦИК).

19. Проверка арбитражного управляющего (согласно данным ЕФРСБ).

20. Санкционные списки Европы, - Великобритании, - США, - Канады.







Расчёт доли косвенного участия в УК компании.