Самый простой способ проверить контрагента.

Проверка физических лиц:


1. Проверка кредитной истории физического лица (платно - 299 рублей).

2. Узнать ИНН физического лица.

3. Проверить ФЛ на статус самозанятого.

4. База ФНС недействительных ИНН физических лиц.

5. Проверка задолженности по налогам физ. лиц. Ещё сайт и ещё один сайт.

6. Сведения о физ. лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юр. лиц.

7. Единый реестр сведений обанкротстве физ лиц.

8. Должники в базе Федеральной службы судебных приставов.

9. Проверка подлинности паспорта (или здесь).

10. Проверка на соответствие паспорта и адреса регистрации.

11. Проверка подлинности водительского удостоверения.

12. Список водителей, лишенных права управления ТС (Татарстан).

13. Проверка действительности разрешений на работу и патентов.

14. Поиск людей в социальных сетях.

15. Розыск наследников (где наследственное дело).

16. База данных террористов и экстремистов.

17. Проверка - документа об образовании (диплома).

18. «Чёрные списки» физ лиц, которым не дают в прокат авто (только по регистрации).

19. Провека соответствия физ. лица с адресом прописки (данные ЦИК).

20. Проверка арбитражного управляющего (согласно данным ЕФРСБ).

21. Санкционные списки Европы, - Великобритании, - США, - Канады.